Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи используются в криминальных схемах с так указываемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров попали уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за последнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолжением разбирательства в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь 8203;ь различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание мнимых должностных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время совладельцами тысяч фиктивных компаний все чаще выясняются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов покупателей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В окончательном жуликам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.