Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель компании Finiko, которая существовала признана экономической пагодой и бросила без денег десятки вкладчиков, незадолго до ее развала учредил новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на оптовой перепродаже нефтехимической сельхозпродукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин издал рукопись «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной идеей Доронина существовало закрытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматическая подсистема частоты прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko пообещала своим инвесторам стабильный налог выше рынка. На ее сайте упоминалась схема, которая является в следующем: фотохостинг берет у посетителя деньги, затем инвестирует их на бирже и даёт прибыль. Также компания предлагала услуги по прекращению просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет налога от взноса потушить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить духовную валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В результате с 2019 по 2021 годы фирмочка собрала с посетителей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в ноябре 2020 года у Finiko возобновились проблемы — прокуратура Татарстана организула проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не имеет аккредитации трейдера. По требованию министерства завели уголовное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным кассационного ведомства, с июля 2019 года по февраль 2020 года «неустановленные лица, воздействуя от имени фирмы на территории Татарстана и других регионов РФ, организули деятельность по использованию денежных средств физиологических лиц под предлогом инновационного их использования путем инвестирования в биржевые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в объёме до 25% в месяц.
Во время допросов офис Finiko в Казани больше тысячи силовиков — это существовала крупнейшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли десятки тысяч рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До последующего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передавал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все записали заявление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в течение полугода. Он предложил посетителям Finiko прибегать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, — написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали положительную активацию его подписчиков, которые величают апологетов бюджетной пагоды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся основоположником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добьться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника забирать 30% от свердели долга. Однако, в соцсетях корпорация принесала множество положительных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может исполнить сам заемщик, перелистав просторы интернета», — пометил один из недовольных.
Среди других основоположников Finiko — Эдвард Сабиров, который именует себя «руководителем подотдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko успехутора молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на предыдущий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая сбиралась вложиться в планировку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в принципиальности Сабирова.
— У меня нет опасений в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вложнёт и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один создатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в число директоров входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал гражданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото оттоманского загранпаспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух ,новых юрлиц.
Так, в июне Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей планирует увлекаться оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию — ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее 8203;и указана «торговля розничная по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в октябре 2020 года Доронин ушел в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания увлекается сооружением многоэтажных зданий, но располагается в городе Сочи.
Тем временем, эксперимента 100 заявлений от вкладчиков экономической пирамиды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На позавчерашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 прошений от заёмщиков организации, свердели урона в которых варьируются от 100 сотен до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в ходе расследования будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.