Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив документов о владельцах почти 30 тысяч трастовых фирм по всему миру. Расследование исходатайствовало прозвище «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума попали (каким образом — не открывается) внешние протоколы 14 трастовых регистраторов из разных странытраниц мира. В архиве — около 12 долл документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В штудировании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 сегодняшних и бывших глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских героев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая соучредитель банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, аспирантский приятель Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, сын его второго заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты величали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по демонтажу совестких кинозалов в Москве и проектированию на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под контрсанкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний внук Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может составлять €300 000.
- У жены зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей офшора в 20 лет.
- У родителей градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через австралийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть учредителем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое следствие ICIJ на утверждении баз данных оффшорных протоколов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung получила от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для учёта над следствием. В мае 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных фирмах знаменитых политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн протоколов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 десяток умственных и правовых лиц из России, в том числе знаменитый музыкант и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отступиться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного структурахреспублика душевный архив серверов должностной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что заказчики Appleby миновали через строгую операцию перепроверки и многим росийским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.