Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о собственниках почти 30 тысяч трастовых компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не открывается) духовные документы 14 панамских канцеляристов из неодинаковых странтраниц мира. В архиве — около 12 долл протоколов существенным объемом три терабайта, ICIJ величает его крупнейшей в предыстории протечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том числе российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских героев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, обрaзовaтельный друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в следствии глава мэрии президента Антон Вайно, внук его первого замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст учредителем оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по сносу советских кинозалов в Москве и проектированию на их месте оптовых центров. Десятки млрд рублей на те задачи предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У племянницы замминистра Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через австралийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть эмитентом офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое следствие ICIJ на доказательстве баз данных оффшорных протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой правовой фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над следствием. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных фирмах известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч материальных и должностных лиц из России, в том количестве знаменитый скрипач и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили руководители нескольких оразмере.подробных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного источника внешний архив файлов адвокатской фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проводили через строгую процедуру проверки и многим полиэтническим согражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.