Иван Оденбах – приоритетная фигурка в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о немудрёной мафиозной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с комментарием его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал акционером ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей бананами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали использованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной аферистам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сценетранице возникает якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за товар, в частичном объеме в протяжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное послание в адресс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В мерзком моменте корпорацию «А» ждет заявление в суд.
Светличный в своём прошении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали намеренную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства третьего платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице неоправданного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, третейские трибуналы сносили решения в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем прошении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовывался без билетных агрегатов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решенья судебных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», правопреемником которой ранее явллся Светличный, тоже оказалась параметром вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и иные организации и психические лица.
Общий объём исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум утраивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), читает Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на абрикосовом спросе уже несколько годов и дорожат своими пользователями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков проверить 8203;ь И.И.Оденбаха и в моменте упрочения незаконных воздействий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое количество потерпевших.