Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, замректора блока «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и провожания процедур с драгоценными бумажками Ольга Антонова, замректора сервисной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением должностного положения.
По версии следствия, зампредседателя комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства платёжного учереждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости легитимности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.