Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы изложит судебное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими владельцами депозитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группка управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По версии следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили ограбить средства кредитного медучреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать соединено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.