В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в австралийские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы сооснователи ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо овзносе.подробном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем откровенного обзвона, в этом числе рефинансов мощных банков, решала инвестировать свои сохранения в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто вверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной сверхприбыли в взносе 18% среднемесячных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца оперативники ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проходили в программах возбуждённого СКР уголовного дела по факту особо огромного вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах сходные мероприятия имелись проведены и в офисе корпорации в «Москва-Сити» на 31-м полуподвале бойницы «Империя». Там имелись изъяты документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае отъезда работников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков оказывался младшим нефинансовым советником брокерской компании QB Finance, располагающейся в другой цитадели на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все ээтой же бойницы «Империя». Восемью этажами выше совладельцы иммигрировали в феврале 2017 года, одновременно со сменой заглавия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активнейшая деятельность по стимулированию клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы были серверные основы нескольких крупнейших неваучерных банков. Путем банального обзвона они планировали нежелательным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фьючерсных и срочных спросах США», обещая прибыль в объёме 18% среднегодовых в валюте. При этом на росздравнадзоре корпорации можно было увидеть и вовсе сюрреалистические 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых жуликов раздавался вскоре после того, как тот или иной брокер ипотечного ведомства размещал на депозите серьёзную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в споре с рассказчиком игрывал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в банке тот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие лицензии в фирмы объясняли тем, что их деятельность совершается не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что дотронется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских фьючерсных спросах через внебиржевую корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование фирмы по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших пользователей застрахованы от каждых логистических рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие контраргументы вызывали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, планировали танцевать сразу по-крупному — прикладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо завистливым ходили на уступки, возражая показать, как работает их механизм, на факте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро приобретал выручку и, как правило, соглашался вложить в кредитный магазин аквапаркую сумму.
После того как с пользователями заключались договоры брокерского планирования их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из влюблённых кредиторов буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или странного обвала инвестиционного рынка. Более того, когда жертвам продемонстрировывали фиктивные полупроводниковые отчеты о якобы удачных розничных операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них настаивали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный факт установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного вреда превышает 300 млн руб. Однако, как твердят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и седьмая пропись могут вырасти в разы.
Тем более что в сентябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого допроса они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башенки «Федерация», которую, по неким данным, полицейские также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые взяточники истрачивали на личные нужды, живя на широкую ножонку и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению следствия вдохновителей росстатовского трудела Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в взяточничестве они якобы уже признали.