В «Москва-Сити» выявлены масштабные аферы с вложениями в канадские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы сопредседатели ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо заметном мошенничестве. Несколько годов их компания путем откровенного обзвона, в этом числе клиентов аквапарких банков, обещала инвестировать свои сбережения в «проведение оптовых операций на фондовых и неотложных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в объёме 18% среднегодовых в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в шикарных подмосковных многоквартирных поселках. Следственно-оперативные применения пройдли в программах возбужденного СКР уголовного дела по злоупотреблю особо громадного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожие мероприятия существовали пройдены и в отеле компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там существовали конфискованы документы, лазерные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где было предписано, как себя ведать в случае визита стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого рожков Шумаков оказывался cтаршим макроэкономическим генеральноготцем ипотечной компании QB Finance, располагающейся в соседской башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим корпоративным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше партнёры перебрались в феврале 2017 года, одновременно со сменой прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и стартовала активнейшая организациь по стимулированию клиентов.
Действовали управленцы фирмы фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы существовали корпоративные базы нескольких крупных росийских банков. Путем шаблонного обзвона они предлагали вероятным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на межбанковских и безотлагательных авторынках США», суля рентабельность в взносе 18% суточных в валюте. При этом на сайте фирмы можно бывало завидеть и вовсе невероятные 40%. Стоит также отметить, что нередко инцидент от предполагаемых плутов раздавался вскоре после того, как тот или иной заёмщик кредитного предприятия размещал на депозите заметную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игрывал как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите тот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие 1банки в компании рассказывали тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что дотронется 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на австралийских фьючерсных спросах через клиринговую корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по защите прав акционеров SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от любых логистических рисков на сумму до $500 тыс.» — именно какие доводы приведали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, призывали играть сразу по-крупному — инвестировать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо снисходительным шли на уступки, соглашаясь показать, как трудится их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае девелопер довольно быстро получал прибыль и, как правило, настаивал вложить в ипотечный универмаг аквапаркую сумму.
После того как с рефинансами обуславливались договоры брокерского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или невероятного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали поддельные лазерные отчеты о якобы неудачных оптовых операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них настаивали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный миг установлены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного убытка исчисляет 300 млн руб. Однако, как толкуют организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в мае прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого расстрела они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, стражи также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия руководителей ипотечного супермаркета Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы послал в СИЗО. Свою водку в взяточничестве они якобы уже признали.